{"id":45358,"date":"2024-01-22T17:41:16","date_gmt":"2024-01-22T16:41:16","guid":{"rendered":"https:\/\/ihedn.fr\/?p=45358"},"modified":"2025-09-04T17:35:40","modified_gmt":"2025-09-04T16:35:40","slug":"christophe-bouquet-comment-lutter-contre-les-mafias-sans-la-cooperation-des-banques","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ihedn.fr\/en\/notre-selection\/christophe-bouquet-comment-lutter-contre-les-mafias-sans-la-cooperation-des-banques\/","title":{"rendered":"Christophe Bouquet: \"How can we fight the mafias without the cooperation of the banks?"},"content":{"rendered":"\t\t
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Avec \u00ab\u00a0Mafias et banques<\/a> \u00bb[1], Christophe Bouquet r\u00e9alise une troisi\u00e8me plong\u00e9e documentaire dans le monde du crime organis\u00e9 plan\u00e9taire. Apr\u00e8s les liens entre la mafia corso-marseillaise et des \u00e9lus, puis le trafic de drogue, sa nouvelle s\u00e9rie (co-sign\u00e9e avec Mathieu Verboud) s\u2019int\u00e9resse \u00e0 la longue collaboration entre des institutions bancaires et des groupes criminels. Des \u00c9tats-Unis \u00e0 la Russie en passant par l\u2019Italie, il interroge les meilleurs connaisseurs de cette sulfureuse et discr\u00e8te coop\u00e9ration, comme l\u2019Am\u00e9ricain Alfred W. McCoy ou la Fran\u00e7aise Clotilde Champeyrache<\/a>.<\/p>

\u00c0 la fin de cette odyss\u00e9e entre crime et dollars, une citation reste \u00e0 l\u2019esprit\u00a0: celle, douce-am\u00e8re, du mafieux am\u00e9ricain Meyer Lansky, surnomm\u00e9 \u00ab\u00a0le cerveau de la mafia\u00a0\u00bb : \u00ab\u00a0J\u2019ai appris trop tard qu\u2019il est plus facile et plus rentable de voler de l\u2019argent aux gens de mani\u00e8re l\u00e9gale que de mani\u00e8re ill\u00e9gale.\u00a0\u00bb<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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QU\u2019EST-CE QUI VOUS A POUSS\u00c9 \u00c0 VOUS PENCHER SUR CE SUJET ?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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C\u2019\u00e9tait simplement la continuit\u00e9 de notre travail pr\u00e9c\u00e9dent avec Arte, apr\u00e8s nos documentaires sur la mafia corse (\u00ab Mafia et R\u00e9publique \u00bb[2]) et le trafic de drogue (\u00ab Histoire du trafic de drogue<\/a> \u00bb[3]). Avec la cha\u00eene, on s\u2019est dit qu\u2019on allait continuer \u00e0 creuser ce sillon-l\u00e0.<\/p>

Cela s\u2019est fait tout naturellement\u00a0: dans la premi\u00e8re s\u00e9rie, nous avions abord\u00e9 la French Connection, ce qui nous a amen\u00e9 \u00e0 la deuxi\u00e8me\u00a0; et en travaillant sur cette derni\u00e8re, c\u2019est l\u2019\u00e9pisode du juge anti-mafia italien Giovanni Falcone voyant rejet\u00e9e sa demande de collaboration avec le FBI parce que l\u2019administration Reagan refusait de lever le secret bancaire, dans les ann\u00e9es 1980, qui nous a pouss\u00e9s vers \u00ab\u00a0Mafias et banques\u00a0\u00bb.<\/p>

En la mati\u00e8re, la question cruciale est la suivante\u00a0: comment lutter contre les mafias sans la coop\u00e9ration du syst\u00e8me bancaire\u00a0? Nous nous sommes donc demand\u00e9 comment le crime organis\u00e9 utilise le syst\u00e8me financier.<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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QU\u2019EST-CE QUI, HISTORIQUEMENT, A PU FAVORISER CES LIENS ENTRE LES ORGANISATIONS CRIMINELLES ET LE SYST\u00c8ME FINANCIER ?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Il faut remonter aux ann\u00e9es 1880 aux \u00c9tats-Unis. D\u00e8s cette \u00e9poque, le monde de la finance cr\u00e9e des paravents et des syst\u00e8mes d\u2019\u00e9vasion fiscale, dans le simple but de permettre \u00e0 ses clients d\u2019\u00e9chapper \u00e0 l\u2019imp\u00f4t.<\/p>

Ce syst\u00e8me devient vraiment industriel dans les ann\u00e9es 1910, quand l\u2019architecture juridico-financi\u00e8re du Panama est enti\u00e8rement con\u00e7ue par des banquiers et juristes de Wall Street, m\u00eame si cet \u00c9tat demeure souverain. \u00c0 partir de ce moment-l\u00e0, dans le monde entier, ce syst\u00e8me est repris. C\u2019est l\u2019\u00e9mergence des paradis fiscaux.<\/p>

Dans les ann\u00e9es 1930, le mafieux am\u00e9ricain Al Capone tombe pour fraude fiscale. D\u00e8s lors, la plupart des grands criminels comprennent qu\u2019il est temps de cacher leur argent. Ils passent donc par des paradis fiscaux comme le Panama ou le Delaware, mais aussi par la Suisse, qui inscrit le secret bancaire dans la loi en 1934. Cette co\u00efncidence entre le chef d\u2019inculpation d\u2019un c\u00e9l\u00e8bre criminel et cette d\u00e9cision d\u2019un \u00c9tat europ\u00e9en marque une \u00e9tape importante dans les liens entre mafias et banques.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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\u00ab D\u00c8S QU\u2019ON CR\u00c9E UN MUR, LE CRIME ESSAYE DE TROUVER DES FAILLES \u00bb<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Le point de bascule suivant arrive avec les accords de Bretton Woods, en 1944, visant \u00e0 stabiliser le syst\u00e8me financier mondial\u00a0: le dollar devient la monnaie de r\u00e9serve plan\u00e9taire, la seule convertible en or, les autres \u00e9tant convertibles en dollars. \u00a0<\/p>

Mais d\u00e8s qu\u2019on cr\u00e9e un mur pour contenir le crime, le crime essaye de trouver des failles. Apr\u00e8s les accords de Bretton Woods, de purs financiers s\u2019att\u00e8lent \u00e0 les d\u00e9monter brique par brique. Cela va leur prendre 40 ans. Ces avocats fiscalistes travaillent pour les grandes fortunes, les grandes entreprises, mais aussi de grands criminels. L\u2019obsession de ces avocats, c\u2019est de contourner les r\u00e8gles financi\u00e8res pour le b\u00e9n\u00e9fice de leurs clients. Les plus int\u00e9ress\u00e9s par ce contournement sont les criminels, puisqu\u2019ils ne peuvent rien r\u00e9v\u00e9ler de l\u2019origine de leurs profits\u00a0; ce syst\u00e8me est donc absolument indispensable pour eux.<\/p>

Cela n\u2019a rien de magique, cela repose sur une relation de confiance, de croyance. Un banquier et un fiscaliste se rencontrent, et \u00e9laborent ensemble des circuits favorisant l\u2019\u00e9vasion fiscale. Les banquiers sont hautement responsables, car ce sont eux qui choisissent de ne pas voir et mettent les coups de tampon permettant d\u2019enclencher le processus. Attention, ils ne le font pas pour attirer l\u2019argent du crime\u00a0: initialement, c\u2019est l\u2019argent des grandes fortunes qui les int\u00e9resse, car au d\u00e9but du XXe si\u00e8cle, Rockefeller est plus riche qu\u2019Al Capone.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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\u00ab BLANCHIR ET INVESTIR : LA DOUBLE FONCTION DES BANQUES POUR LES CRIMINELS \u00bb<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Apr\u00e8s la guerre, les fronti\u00e8res s\u2019ouvrent, les trafics reprennent, et les grandes familles mafieuses italo-am\u00e9ricaines ont besoin de ces circuits pour faire circuler leur argent, pour le blanchir et pour l\u2019investir. Car il faut bien comprendre que le syst\u00e8me financier a une double fonction pour les criminels. En leur permettant d\u2019abord de blanchir l\u2019argent, puis de le r\u00e9investir, le secteur bancaire offre \u00e0 la mafia l’opportunit\u00e9 se d\u00e9criminaliser (en apparence), d’afficher une vitrine l\u00e9gale, d’avoir pignon sur rue et son rond de serviette dans les cercles de pouvoir.<\/p>

Dans les ann\u00e9es 1960, la cr\u00e9ation des eurodollars, r\u00e9serve de change alternative au dollar US, est favoris\u00e9e par la City de Londres, qui a perdu son r\u00f4le de premi\u00e8re place financi\u00e8re. Gr\u00e2ce \u00e0 cela, elle revient dans le jeu. Mais cette d\u00e9cision revient aussi, selon moi, \u00e0 cr\u00e9er une place \u00e0 l\u2019abri de toute r\u00e9gulation, un \u00ab\u00a0no-regulator\u2019s land\u00a0\u00bb financier.<\/p>

Le coup de massue\u00a0pour le contr\u00f4le des flux financiers illicites arrive un peu plus tard, dans les ann\u00e9es 1980, avec les administrations am\u00e9ricaine Reagan et britannique Thatcher.\u00a0Ils d\u00e9r\u00e9gulent totalement les march\u00e9s qui, \u00e0 la m\u00eame p\u00e9riode, s\u2019informatisent. Les mouvements de capitaux deviennent encore plus libres et rapides. C\u2019est le moment o\u00f9 le monde bascule d\u2019un capitalisme industriel \u00e0 un capitalisme financier\u00a0: la bourse ne dort plus jamais, entre Londres, New York, Tokyo et Hong Kong.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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LES PROCESSUS DE LUTTE CONTRE CES LIENS MAFIAS\/BANQUES ONT-ILS \u00c9T\u00c9 RENFORC\u00c9S CES DERNI\u00c8RES ANN\u00c9ES ? SONT-ILS EFFICACES ?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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La Suisse, par exemple, a fait beaucoup d\u2019efforts r\u00e9cemment en mettant fin \u00e0 son secret bancaire. Il y a aujourd\u2019hui beaucoup d\u2019outils de lutte contre les paradis fiscaux, mais encore faudrait-il que les banques appliquent les textes vot\u00e9s. On peut penser qu\u2019il est difficile pour elles d\u2019accepter de se priver de telles sommes d\u2019argent. Voil\u00e0 pourquoi un magistrat me disait que la seule fa\u00e7on de lutter contre les flux financiers criminels serait de mettre des contr\u00f4leurs \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur du syst\u00e8me bancaire.<\/p>

De nombreuses instances luttent, mais en m\u00eame temps, il n\u2019y a jamais eu autant d\u2019argent criminel dans les institutions bancaires. C\u2019est une course mondiale permanente pour attirer le \u00ab\u00a0cash\u00a0\u00bb chez soi\u00a0: les \u00c9tats-Unis luttent ainsi pour affaiblir les petits paradis fiscaux.<\/p>

La lutte contre l\u2019argent du crime organis\u00e9 ne peut pas se faire au niveau national, seulement au niveau international. Mais comme les Am\u00e9ricains refusent de jouer le jeu, il n\u2019y a pas de r\u00e9ciprocit\u00e9 entre eux et le reste du monde. On peut donc dire qu\u2019ils sont les garants de cette opacit\u00e9.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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\u00ab CETTE LUTTE EST UNE QUESTION DE COURAGE POLITIQUE \u00bb<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Aujourd\u2019hui, les criminels choisissent de petites banques, dans les pays baltes ou \u00e0 Chypre notamment, parce qu\u2019elles sont moins regardantes et moins surveill\u00e9es. Quand l\u2019argent arrive dans les grandes places financi\u00e8res comme Londres, il est blanchi depuis longtemps.<\/p>

Pour combattre cela, on sait comment faire\u00a0: il faut s\u2019attaquer aux paradis fiscaux. C\u2019est par l\u00e0 que cela doit commencer\u00a0: une coop\u00e9ration internationale, des contr\u00f4leurs internationaux. Parce qu\u2019aujourd\u2019hui, lorsque les autorit\u00e9s s\u00e9vissent \u00e0 tel endroit, l\u2019argent s\u2019envole imm\u00e9diatement ailleurs.<\/p>

Tout se passe comme si pour l\u2019instant, au lieu de s\u2019attaquer aux racines du mal, les r\u00e9gulateurs tondaient la pelouse. L\u2019apparence est tr\u00e8s jolie, mais cela ne change rien au fond du probl\u00e8me. C\u2019est une question de courage politique.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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[1] Se\u0301rie documentaire en trois parties de Christophe Bouquet et Mathieu Verboud (Arte, 2023).<\/p>

[2] Se\u0301rie documentaire en trois parties de Christophe Bouquet, e\u0301crite par Pierre Pe\u0301an, Vanessa Ratignier et Christophe Nick (Arte, 2017).<\/p>

[3] Se\u0301rie documentaire en trois parties de Christophe Bouquet et Julie Lerat (Arte, 2020).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

For Arte, the director has produced a third documentary series on organised crime, this time looking at its relationship with finance. He explains why these links continue to grow stronger, despite the stated intentions of regulators.<\/p>","protected":false},"author":12,"featured_media":45359,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41,171,210],"tags":[],"class_list":["post-45358","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-lundis-de-lihedn","category-notre-selection","category-securite-nationale"],"yoast_head":"\nChristophe Bouquet : \u00ab Comment lutter contre les mafias sans la coop\u00e9ration des banques ? \u00bb - L'IHEDN : Institut des hautes \u00e9tudes de d\u00e9fense nationale<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Le r\u00e9alisateur signe pour Arte une troisi\u00e8me s\u00e9rie documentaire sur le crime organis\u00e9, se penchant cette fois sur ses relations avec la finance. 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